洛杉矶华人资讯网9月9日综合报道 美国司法部周三宣布，对一个主要使用中文、为海外诈骗集团提供洗钱和诈骗配套服务的地下交易网络采取大规模行动。一天之内，执法部门限制处置超过5200万美元、涉嫌与诈骗洗钱有关的加密货币，并查封相关Telegram频道和数字钱包。

与此同时，美国“诈骗中心打击特别工作组（Scam Center Strike Force）”还将行动范围扩大至非洲，派遣团队前往马达加斯加，协助当地执法部门打掉13个据美国司法部称由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。近400人被捕，其中约30人被美方称为诈骗中心的中国籍负责人，之后由中国政府遣返回国。

美国司法部通报

中文Telegram平台，被指提供诈骗“一条龙服务”

此次行动的核心目标之一是“信必担保（Xinbi Guarantee）”。

根据美国司法部当天公布的查封令指控，“信必担保”是一个主要通过Telegram运营的中文地下交易平台，平台上的卖家向诈骗中心经营者提供各种服务。

其中包括制作虚假的投资网站、为诈骗所得资金提供洗钱服务，甚至招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。

其运作方式类似一个带有“担保交易”功能的地下市场：诈骗人员购买服务后，“信必担保”会暂时保管准备支付给卖家的资金，待服务完成后再付款，以确保交易能够完成。

美国司法部称，调查人员已经发现多起美国受害者资金最终流向该平台特定服务商的情况。这些卖家还会直接在Telegram发布自己的加密货币钱包地址，用于收取费用。

9月7日，华盛顿特区联邦地区法院批准查封承载这一地下市场的Telegram频道。

图源：司法部

一天冻结超过5200万美元加密货币

除了查封Telegram频道，执法部门还查封了“信必担保”用于向卖家收取付款的两个加密货币钱包，里面合计约有1200万美元。

与此同时，执法部门还寻求限制另外47个加密货币钱包。这些钱包被认为与“信必担保”网络上的洗钱活动以及为诈骗集团提供服务的卖家有关。

司法部称，通过此次协调行动，与“信必担保”及其服务商网络有关的超过5200万美元加密货币受到限制处置。

截至目前，美国“诈骗中心打击特别工作组”累计限制处置的加密货币规模已经达到约9.38亿美元。

美国财政部也在同一天采取行动，将“信必担保”认定并制裁为“重大跨国犯罪组织”，同时制裁另外两个被指为“信必担保”提供数字货币及其他金融支持的实体。

根据财政部规定，被制裁实体位于美国境内，或者由美国个人或机构持有、控制的财产及财产权益将被冻结，并必须向财政部海外资产控制办公室（OFAC）报告。

行动扩大到非洲，13个诈骗中心被端

此次行动的另一个重点，是美国开始将针对海外诈骗中心的打击范围进一步扩大。

美国司法部表示，特别工作组派遣了一支团队前往非洲岛国马达加斯加，并在那里工作了两周，协助当地执法部门打击诈骗中心。

根据司法部公布的信息，当地共打掉13个据称由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。

图源：司法部

美方团队还协助处理了超过3200台电子设备，并通过对近400名被捕人员进行询问，启动了进一步调查。

司法部称，这些被捕人员中，至少约30人是中国籍诈骗中心负责人。这些人员随后已由中国政府遣返回中国。

美国诈骗损失持续飙升

美国司法部表示，“诈骗中心打击特别工作组”于2025年11月成立，重点针对主要活跃在东南亚的诈骗中心以及背后的跨国犯罪网络，涉及加密货币投资诈骗、网络诈骗、人口贩运和洗钱等犯罪。

根据司法部援引FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据，2025年，网络相关诈骗造成的损失占IC3收到的全部损失报告近85%。

其中，加密货币投资诈骗造成的报告损失，从2023年的45.7亿美元增加至2025年的86.5亿美元，两年增长约89%。而由于很多受害者没有向IC3报案，实际损失可能更高。

今年4月，美国司法部还曾宣布针对东南亚诈骗中心采取另一轮大规模行动，包括对两名中国公民提出刑事指控、限制超过7亿美元加密货币，以及查封503个虚假投资网站和一个用于招募诈骗园区人员的Telegram频道。

美国司法部表示，此次针对“信必担保”和马达加斯加诈骗中心的行动，意味着打击范围正在从东南亚进一步向全球扩展，同时继续追查涉嫌被诈骗集团用于洗钱的加密货币资产。

（编译：Yumi）


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