洛杉矶华人资讯网 8月23日综合报道 美国公民及移民服务局（USCIS）8月18日消息称，一名居住在佛罗里达州坦帕（Tampa）的31岁古巴男子Yuniel Lima-Santos，已经承认参与一个涉及无证移民走私、庇护欺诈以及洗钱的跨国犯罪网络。

移民局通报

根据法庭文件，这一团伙涉嫌通过社交媒体招揽客户，鼓动数千名古巴人利用虚假的“电子旅行授权系统（Electronic System for Travel Authorization，ESTA）” 申请和免签计划进入美国，并试图通过欺诈手段取得合法身份。

整个走私网络收费不菲，每人收费从1500美元到4万美元不等，部分人员甚至通过包租私人飞机的方式被运送。

假装是“欧洲公民”，利用ESTA进入美国

根据USCIS公布的信息，该组织提供的所谓“服务”之一，就是帮助古巴人虚假声称拥有欧洲国家公民身份，从而尝试利用欧洲游客可以使用的免签计划或ESTA进入美国。

为了完成这些操作，团伙成员还涉嫌向美国海关与边境保护局（CBP）提交了数百份虚假ESTA申请。

这些申请中使用了虚假地址以及伪造文件。

与此同时，该组织还通过多个社交媒体平台公开宣传所谓的移民和签证服务，吸引古巴人以及其他外国人付费，帮助他们非法进入美国，并通过欺诈方式获得合法身份。

AI制图

从$1500到$4万，还动用私人飞机

这个组织提供的服务价格差距很大。

根据官方资料，被走私人员需要支付1500美元至4万美元不等的费用。部分团伙成员还会包租私人飞机，一次运送多名人员。

Yuniel本人则负责协助人员从包括古巴在内的原籍国进入美国，并购买国际和美国国内航班，帮助他们进入美国以及在美国境内转移。

官方称，Yuniel与另一名被告Frandy Aragon Diaz曾共同将5人走私进入美国。

古巴女性被带入美国，在脱衣舞俱乐部打工还债

案件中还有一个值得关注的细节。

Yuniel承认，他曾帮助Frandy将一些古巴女性非法带入美国。这些女性来到美国后，在脱衣舞俱乐部（strip clubs）工作，以偿还偷渡过程中欠下的债务。

USCIS此次公布的信息并没有进一步说明涉及多少名女性，也没有详细说明她们工作的具体地点。

设立“空壳公司”洗钱，3年向海外转出超$60万

除了人口走私和移民欺诈，该案件还涉及大规模资金转移。

官方称，为了推进洗钱活动，Yuniel曾在佛罗里达州注册一家空壳公司。

这家公司没有员工、没有工资支出，也没有申报收入，却被用于转移走私活动产生的资金，并掩盖资金的真实来源和性质。

从2021年至2024年，Yuniel从美国向其他国家转移了超过60万美元，其中包括用于购买国际机票，帮助相关人员非法进入美国。

认了9项罪名，最高面临20年监禁

目前，Yuniel已经承认多项联邦罪名，包括：

1项以经济利益为目的的无证移民走私共谋罪
5项以经济利益为目的的无证移民走私罪
1项共谋欺诈美国政府罪
1项洗钱共谋罪
1项涉及隐瞒洗钱工具的共谋罪

他最高可能面临20年监禁，具体量刑日期尚未确定。最终刑期将由联邦地区法院法官结合美国量刑指南以及其他法定因素决定。

整个案件已有12人被起诉

Yuniel并不是这起案件中唯一被告。

根据官方资料，这一案件共有12人因涉嫌参与相关犯罪活动而被起诉。

目前已有多人认罪并等待宣判。其中24岁的Erik Ventura-Castro今年5月认罪，并于7月被判处30个月监禁。

另外两名被告——28岁的Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez和41岁的Gisleivy Peralta Consuegra仍在等待审判，庭审计划于9月21日开始。

USCIS也借此提醒公众，如果怀疑有人涉及移民福利欺诈或滥用行为，可以向USCIS举报：https://tips.uscis.gov/

（编译：Yumi）


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