瞒报海外银行利息8年 尔湾男子或被罚千万美元

洛杉矶华人资讯网4月13日报道，（记者Cindy）联邦检察官近日指控一名尔湾韩裔居民瞒报海外获利，逃税近60万美元，并要求对其处以罚款900万。联邦法规定，逃税的最高牢刑为5年。会计师牛培彦表示，近几年联邦在税务上执法力度明显加大，华裔移民被罚案件增多。

吉恩·盖伊·闵(Jean Guy Minn)现年56岁，是尔湾的合法居民。他被联邦检察官以逃税罪名起诉，因其隐瞒了在香港和新加坡的银行账户存款所得利息。

据检方的起诉书，闵在2016年的个人报税中，没有申报他从上述两个银行获得的552,454美元的利息收入，按照联邦税务法，闵未缴纳的税款应为162,369美元。

图：联邦法规定，逃税的最高牢刑为5年。（来源：网络）

联邦检察官12日向法庭递交了一份认罪协议，协议中闵承认了逃税的重罪指控。他承认，从2010年至2017年间没有对海外获利向联邦进行申报，未申报总额为2,365,427美元的利息收入。

在认罪协议中，闵同意补缴8年的税款，总计为573,916美元，但是，罚款数额尚未确定。由于闵向联邦政府隐瞒了这些账户，检方要求闵为其中一个账户支付50%的罚款。该账户的金额约为1800万美元，那么罚款金额将为900万，该部门尚未达成协议。

会计师：联邦打击力度加大

会计师牛培彦表示，联邦国税局规定，海外银行账户、基金、股票、期货、在公司的投资，以及具有现金价值的人寿保险等都需要向联邦申报，他们业内所说的“本金要汇报，赚到要缴税”，缴税的比例根据每个人的不同收入而不同。此外，房产、黄金和珠宝等不在申报范围内。

值得注意的是，早年间，联邦主要打击的是大额偷税漏税者，牛培彦说，近两三年，联邦的执法更加细化，对于小额漏税者的打击力度也明显增强，华裔新移民由于不熟悉美国税法，被联邦罚款的案件也有所增加。另外，世界大部分国家与美国在海外资产方面都有信息共享，包括该案件提到的新加坡和香港地区。牛培彦说，中国与美国在这方面也有信息交换，因此提请民众不要存在侥幸心理。

牛培彦介绍说，海外资产申报有两个表格，肥爸（FBAR 114表）和肥咖（FATCA 8928表），肥爸表格是报给财政部，肥咖表报给国税局。他指出，两个表格中肥爸表对于漏税的罚款更重，如果认定为故意漏税，将罚款129,210美元，或者是存款余额的50%，两者之间哪个金额更高便采用哪种罚款。

闵将于4月26日在联邦Santa Ana地区法院首次出庭。根据联邦法，逃税罪的最高刑期为五年。

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